反洗钱/充提风控

描述

• 监控和分析可疑交易，确保符合反洗钱（AML）法规。
• 制定和实施充提风控策略，降低金融风险。
• 与相关部门合作，确保风险控制和合规流程的有效执行。
• 定期进行风险评估和审计，提供报告和建议。
• 培训团队成员以提高对反洗钱政策和程序的认识。

要求

• 教育资格: 本科学历，金融、经济或相关领域优先
• 经验水平: 5-8年工作经验
• 技能和能力: 熟悉金融法规及反洗钱最佳实践
• 责任和职责: 能够独立操作、高度细致
• 品质和特征: 强大的分析能力及解决问题的能力
• 工作条件: 能够适应快速变化的环境