合规干事

职位：KYC/CDD专员

职责：

1.进行国际验证案例审查，包括个人和公司验证。

2.审查并确认反洗钱（AML）和经济制裁黑名单的筛选结果。

3.与其他部门协调KYC/CDD相关的工作流程并处理日常申请。

4.协助优化全球客户KYC/CDD流程。

5.分析KYC供应商评审情况，寻求更好的解决方案。

6.协助监控KYC/CDD的日常状态，检查系统运行情况。

7.对不同国家的KYC/CDD法规要求和留档进行研究并完成研究报告。

8.协助执行AML政策和其他涉及KYC/CDD的政策。

职位要求：

1.全日制大学一本及以上学历，硕士优先。熟练掌握普通话者优先。

2.至少两年在银行、证券或其他金融机构KYC/CDD或其他合规相关职位的经验者优先。

3.熟练掌握英语，能够将英语作为工作语言使用。

4.熟悉反洗钱和国际经济制裁理论；CAMS认证是一个加分项。

5.性格稳重，有较强责任感，良好的沟通能力，工作细致；

6.基本的数据分析技能和熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件。