风险

1、财务与交易数据审计

 • 核查用户充值、提现、交易数据，验证交易匹配、订单撮合、清算结算等环节的准确性。

 • 审核跨链转账、DeFi协议交互、智能合约执行情况，防止异常资金流动或风险漏洞。

 • 监督资金管理流程，包括冷钱包和热钱包的资金调配，确保资产安全与透明度。

2、风控流程与内部控制优化

 • 评估交易所现有的内部控制体系，识别风险漏洞并提出改进建议。

 • 参与风控规则设计，优化交易监控、异常警报、资产流动控制等机制。

 • 针对交易欺诈、市场操纵、洗钱风险等问题，提供风险评估和缓解策略。

3、配合外部监管与审计要求

 • 负责配合监管机构或外部审计机构（如四大会计师事务所）进行定期或专项审计。

 • 准备相关合规报告，如财务审计报告、反洗钱审计报告、合规经营评估等。

 • 跟踪全球监管政策变化，确保交易所审计标准符合最新法规。

（1）学历及经验

 • 本科以上学历，金融、经济、会计、法学、计算机、信息安全等相关专业优先。

 • 1-3年金融机构、加密货币交易所风控相关经验。

 • 有交易审核、反欺诈、资金监控、AML/CTF（反洗钱/反恐融资）经验者优先。

（2）专业技能

 • 熟悉加密货币交易所业务模式，了解区块链资产交易和资金流动特点。

 • 具备风险识别和分析能力，能通过数据分析发现异常交易行为。

 • 了解KYC/AML合规政策，熟悉国际金融监管要求（FATF、OFAC、香港SFC等）。

 • 能够使用数据分析工具（SQL、Excel、Python等）进行交易行为分析者优先。

（3）软技能

 • 责任心强，能够在高压力环境下快速判断并决策。

 • 具备良好的沟通能力，能够与不同部门协调处理风控问题。

 • 细心、耐心，具备较强的风险意识与分析能力。

• 熟悉区块链浏览器（如Etherscan、BTC Explorer），能追踪链上资金流动。

 • 能接受轮班制度（部分岗位需24小时风控监测）。