Web3.0 项目方风控合规专员

岗位职责：

1. 负责平台交易业务的日常风险监控与审核，识别并处理欺诈、洗钱等异常交易行为。
2. 执行用户尽职调查流程，审核客户身份信息，并对高风险用户实施相应管控措施。
3. 调查并处理用户提交的交易争议与欺诈投诉，依据规则进行判定与处置。
4. 监控链上资产流入情况，对可疑资金来源进行初步分析与预警。
5. 维护与更新内部风险控制策略、规则及操作流程文档。
6. 与业务、客服及技术团队协作，优化风控策略与系统功能。
7. 完成日常风险数据统计与报告。

任职要求：

1. 本科及以上学历，金融、法律、计算机或相关专业优先。
2. 1-3年以上相关工作经验，具备以下之一者优先：

• 支付机构、电商平台、银行或互联网金融公司的一线反欺诈、交易风控经验。
• 加密货币交易所、OTC平台的风控运营经验。

1. 了解区块链基础知识，对数字货币交易有基本认知。
2. 具备较强的逻辑分析能力、风险意识与责任心，注重细节。
3. 具备良好的沟通能力和团队协作精神。