风险控制专员

我们正在寻找一位注重细节、经验丰富的风险控制分析师，具备反洗钱方面的经验，以加强我们的风险和合规框架。

职责

· 进行深入的交易监控与风险分析，识别可疑行为、欺诈模式及潜在金融犯罪风险；

· 负责 KYC/KYB 审核、强化尽职调查（EDD）及用户风险画像评估；

· 调查并上报可疑交易（STR/SAR），并与合规团队紧密协作；

· 处理欺诈案件、拒付（Chargeback）、争议及申诉，降低公司资金损失；

· 持续优化风控规则、监控策略及工作流程；

· 与 AML/合规、产品及业务团队协作，完善整体风险管理体系；

· 根据需要支持内部审计及监管相关工作。

岗位要求

· 本科及以上学历（金融、风险管理或相关专业优先）；

· 具备 2–5 年风险控制 / 反洗钱 / 交易监控相关经验（FinTech、支付或加密行业优先）；

· 熟悉以下内容：

  · 反洗钱 / 反恐融资（AML / CTF）相关原则

  · 交易监控与反欺诈识别

  · KYC / KYB 流程

· 具备较强的数据分析能力，能够识别异常及风险模式；

· 熟悉风控系统、监控工具或数据分析工具（如 Excel / SQL 优先）；

· 中英文流利；

· 细致认真，责任心强，能够适应快节奏工作环境。