p2p风控

岗位职责

实时监控C2C（OTC）交易行为，识别并处置可疑交易模式（结构化交易、异常高频、新注册用户大额交易等），对触发风控规则的订单进行人工审核，判断交易对手风险等级。
主导U商/用户银行卡被司法冻结的应急处理全流程，涵盖证据收集、银行沟通、警方配合及解冻跟进，同时建立冻卡事件档案，沉淀案例库，持续优化风控规则。
执行反洗钱（AML）相关合规要求，识别和上报可疑交易报告，持续跟踪监管政策变化，确保业务在合规框架内运行。
运用链上分析工具（Etherscan、OKLink、MistTrack等）追踪USDT资金来源，识别被污染地址，在赃款到账前进行拦截，降低冻卡发生率。
基于交易数据和历史案例持续迭代风控规则引擎，输出周/月度风控报告，分析风险趋势，提出策略建议。
与客服团队协同处理用户申诉和纠纷，与银行及执法机关建立并维护沟通渠道。


岗位要求

本科及以上，金融、法律、经济、计算机相关专业优先
3年以上风控/合规相关经验，至少1年加密货币OTC或支付行业风控经验
中文母语，能阅读英文链上数据和报告